剧情简介

在第四季,黑钱胜地的发展可处于两种不同的趋势当中(zhōng )。一方(fāng )面(miàn ),由于国际监管(💫)和执法合作(zuò )的不(🚣)断加强(qiáng ),一些黑钱胜(🥩)地的表(biǎo )面看(🐆)似加强了自身(shēn )的监(jiān )管机制。它们制定了一系(🔜)列法律和规(guī )定,增加了对金(jīn )融机(jī(✈) )构的尽职调查要求,通(❔)过提高透明度(dù )和合规性,试(shì )图改变其(qí )不良的声誉(yù )。然而,这只是(shì )其策略上的一种变化,往(wǎ(🔭)ng )往功能性监(jiān )管的实施还存在诸多(duō )缺陷。某些国家或地(dì )区仍然在(zài )监(jiān )管(guǎn )上存(🕛)在难以忽(hū )视的漏(lòu )洞,使得黑钱流入仍然能够(gòu )蓄意(🧀)避开执法(fǎ(🛬) )机构(gòu )的监测。

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